Propósito e significado da política

389Win é uma organização oficialmente registrada, licenciada pelo governo de Curaçao. Em conformidade, a instituição observa todas as leis nacionais e internacionais aplicáveis ao setor de jogos, incluindo as normas de combate à lavagem de dinheiro.

A organização busca garantir um ambiente seguro, protegido e estável para todos os jogadores. Por isso, são adotadas medidas apropriadas para verificar a identidade de cada jogador e impedir que infratores acessem os serviços e produtos. As etapas principais desse processo incluem a confirmação da identidade por meio de documento oficial e a verificação do método de pagamento.

A 389Win casino reserva-se o direito de alterar ou complementar os pontos desta política para tornar sua aplicação mais eficaz. No entanto, isso ocorre apenas em conformidade com a legislação da União Europeia relativa à lavagem de dinheiro, que abrange diversos atos entre 2015 e 2017. Cada usuário será notificado das atualizações com antecedência, a fim de ter tempo para se familiarizar com os procedimentos alterados ou outras disposições.

Lavagem de dinheiro: múltiplas definições

Esse crime possui diversas definições, o que pode confundir alguns usuários. Por isso, 389Win apresenta os principais significados de dinheiro ilícito:

• A movimentação de dinheiro ou de bens oriundos de atividades criminosas, com a finalidade de ocultar a origem desses recursos ou de auxiliar o autor do crime.
• Ocultação da origem e da localização de recursos financeiros obtidos de maneira ilícita.
• Uso, alienação e transferência de moeda, com conhecimento de sua natureza ilícita.
• Participação, cumplicidade ou incitação a atividades que visem à obtenção de dinheiro de origem ilícita.

Verificação do cliente

Para assegurar que o cliente não esteja envolvido em lavagem de dinheiro, ele deve passar por um processo de verificação composto por três etapas.

Passo #1

Nesta etapa, o usuário deve, de forma autônoma, informar os dados necessários para verificações posteriores. Em geral, em um formulário específico, o usuário fornece nome, sobrenome, data de nascimento, e-mail, número de celular e endereço.

Passo 2

Na segunda etapa, a empresa verifica a precisão e a integridade das informações fornecidas na primeira etapa. Isso só é necessário se você desejar depositar ou sacar mais de $2,000. O usuário deve tirar uma foto de um documento de identidade e passar por uma verificação bancária para confirmar a titularidade do método de pagamento.

Passo #3

Se o cliente depositar ou sacar mais de $5,000, deverá passar por uma verificação adicional. Nesse caso, o usuário deve informar a origem dos fundos e confirmar seu vínculo com eles.

Política de Conheça seu Cliente

Um elemento essencial da política de prevenção à lavagem de dinheiro é a verificação completa da identidade do cliente. Se as três etapas de verificação acima se aplicam apenas a transações financeiras, a política "Conheça seu Cliente" visa analisar o jogador de forma abrangente.

Depois de criar o perfil, o cliente precisará confirmar sua identidade, enviando um documento oficial. É importante que a imagem mostre com clareza seu nome, sobrenome, data de nascimento, país e cidade, além da fotografia. Em casos de dúvida, a equipe da 389Win poderá solicitar informações adicionais.

Apoio ao Cliente

Os usuários de 389Win podem entrar em contato com o suporte ao cliente para esclarecer os termos da política ou registrar uma reclamação ou sugestão. Para isso, devem utilizar o e-mail compliance@389win-casino.com.